التحقيق مع بنكيين بالبيضاء متهمين بتبييض الأموال

أحالت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أخيرا، على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها خمسة متهمين ب”إتلاف أوراق بنكيرة بطريقة عمدية والتزوير في محرر بنكي واستعماله والسرقة وخيانة الأمانة، وإتلاف أوراق بنكية بطريقة عمدية والمشاركة في تزوير محرر بنكي واستعماله وإخفاء مسروق وقبول شيك على سبيل الضمان”، كل حسب المنسوب إليه.
وترجع تفاصيل القضية حين قدم الممثل القانوني لمؤسسة بنكية شكاية إلى الوكيل العام للملك بالبيضاء يكشف فيها مجموعة من الخروقات الإدارية والاختلالات المالية التي وقفت عليها لجنة تفيش داخلي بالمؤسسة.
وكشفت تحقيقات المصالح الأمنية وجود تنسيق بين البنكيين في قضايا تبييض الأموال المتحصل عليها بطريقة غير قانونية في مشاريع خاصة، غير أن شكوك أحد المسؤولين كشف وقائع وصفتها ب”الخطيرة”.